本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况

　　深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2023年7月14日以邮件的形式发出，会议于2023年7月19日以通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人bsport体育在线官网，实际出席的董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华bsport体育在线官网人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

　　（一）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

　　公司保荐机构发表了核查bsport体育在线官网意见，公司独立董事发表了同意的独立意见园林，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）的《国盛证券有限责任公司关于深圳文科园林股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》及《独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，结合bsport体育在线官网公司实际情况，对《总经理工作细则》进行了修订园林。

　　（二）独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 特此公告。